القبض على رئيس شركة شهيرة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من وقائع نصب واحتيال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، والمقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات جنائية

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المتهم الذي تبين أن له معلومات جنائية، استولى على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم استثمارها في شراء وبيع الأسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة، ما مكنه من جمع ملايين الجنيهات دون وجه حق.

تأسيس شركة جديد

وأكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل تلك الأموال عبر وسائل متعددة لإضفاء صفة المشروعية عليها، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركة جديدة، إلى جانب إجراء تعاملات في سوق المال لإخفاء مصدر تلك الأموال.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات